التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنه الحالية 2022م وتحديد أتعابه
التصويت على توصية مجلس الإدارة باعتماد عمل لجنة المراجعة بالصيغة المرفقة
التصويت على توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة الحوكمة بالصيغة المرفقة
التصويت على الموافقة للتقدم إلى هيئة السوق المالية (الهيئة) لتسجيل كامل أسهم الشركة البالغ عددها عشرة ملايين (10,000,000) سهماً عادياً بغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية (نمو) بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة والأنظمة والقواعد واللوائح الأخرى ذات العلاقة
التصويت على التقدم إلى شركة تداول السعودية لإدراج كامل أسهم الشركة البالغ عددها عشرة ملايين (10,000,000) سهماً عادياً، إدراجاً مباشراً في السوق الموازية (نمو) بموجب قواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية والأنظمة والقواعد واللوائح الأخرى ذات العلاقة
التصويت على تفويض كلاً من الأستاذ / ناصر بن عبدالرحمن الزامل (رئيس مجلس الادارة) والمهندس / عبدالرحمن بن احمد القاضي (الرئيس التنفيذي) مجتمعين أو منفردين، ومنحهما الصلاحيات الكاملة بتفويض من مجلس الادارة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة، والتقدم لهيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية بطلب الموافقة على تسجيل وإدراج أسهم الشركة إدراجاً مباشراً في السوق الموازية (نمو)، حسب قواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية والأنظمة والقواعد واللوائح الأخرى ذات العلاقة، والتوقيع على كل ما يلزم في هذا الشأن
التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة
الصناعات التحويلية
صناعة العناصر الكيميائية – أنشطة أخرى لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية الأساسية – دباغة الجلود (بالمواد الكيميائية أو النباتية أو المعدنية ) وتهيئتها – صناعة الراتنجات يشمل ( الورنيش والصمغ ) – صناعة السلع الخزفية المختبرية والكيميائية والصناعية – صناعة الحديد النقي بواسطة العمليات الكيميائية – إصلاح حقائب تخزين الأسمدة والمواد الكيميائية – صناعة المواد المستخدمة في التنظيف الحمضي لأسطح المعادن – نتاج المعادن الثمينة الخام من الذهب – صناعة المباني سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
أنشطة الاستشارات الكيميائية
التعدين واستغلال المحاجر
تعدين خامات المعادن غير الحديدية ، يشمل (الألمنيوم والنحاس والرصاص) – تشغيل المحاجر – تعدين الجبس والانهيدريت – تشغيل مناجم الرمال أو الحصباء ، يشمل (الكسارات) – استخراج الاسمدة الطبيعية ، يشمل (الفوسفات الطبيعي وأملاح البوتاسيوم الطبيعية) – تعدين المعادن المحتوية على النتروجين والبوتاسيوم – تعدين الكبريت والخامات المحتوية على الباريوم – التعدين باستغلال المحاجر للحصول على الاسفلت والقار والبيوتمين الصلب الطبيعي – التعدين باستغلال المحاجر للحصول على الاحجار الكريمة، الكوارتز ، الميكا. – حفر آبار النفط – حفر آبار الغاز الطبيعي – الحفر الاختباري المتعلق بالاستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة
الأنشطة العقارية
إدارة وتاجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير سكنية ) – أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة – امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة – استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة – تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة للشركات القابضة – امتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة – تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة
التشييد
إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
إدارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لھا – أنشطة خدمات صيانة المباني
الزراعة والصيد
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك – أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني – تشغيل احواض تفريخ الاسماك في المياه العذبة – أنشطة صيد الأسماك والاحياء البحرية – صيد الأسماك البحرية – صيد الاحياء البحرية في المياه الدولية – الصيد الحرفي للأسماك – استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية -استزراع الربيان في البحار – استزراع الأحياء المائية في المياه العذبة – استزراع الربيان في المياه العذبة – شغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار – تشغيل احواض تفريخ الاسماك في المياه العذبة
أنشطة خدمات الاقامة والطعام
الفنادق – إدارة مرافق الايواء السياحي – إدارة وتشغيل الشقق الفندقية – أنشطة وكالات السفر والسياحة
الفنون والترفيه والتسلية
تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية
خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى
المناجم والبترول وفروعها
الكهرباء والماء والغاز وفروعه
التجارة
النقل والتخزين والتبريد
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية
تقنية المعلومات
الأمن والسلامة
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
التدريب ومراكز البحوث
إنشاء وتشغيل المصانع واستيراد المكائن والآلات
خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات والتعهدات التجارية
التصويت على تعديل المادة (21) فقره ( د ) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
لرئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام الجهات الحكومية والجهات الخاصة وأمام القضاء وجميع المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتابة العدل ووزارة العمل ومكاتب العمل والعمال وإدارة الجوازات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومكاتب الاستقدام والتأمينات الاجتماعية والبلديات واللجان العمالية على مختلف درجاتها ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية والتجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها والمؤسسات الحكومية بكافة أنواعها ، والسفارات ومراجعة ادارات المطارات والمنافذ الحدودية والدفاع المدني وصندوق التنمية العقاري والصناعي وبنك التسليف ومؤسسة النقدي العربي السعودي وهيئة سوق المال وادارة الجمارك والموانئ وادارة المرور و وكالة تصنيف المقاولين و وزارة الاستثمار والإمارة ووزارة الإعلام و وزارة النقل و وزارة التعليم ووزارة الخارجية و وزارة الداخلية و ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاتصالات و وزارة الشؤون البلدية و القروية والاسكان و وزارة التجارة و إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء و كافة الوزارات الأخرى
المطالبة المخاصمة وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها والإقرار و الإنكار والصلح والمصالحة والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه رفض وقبول الصلح وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والحرج والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والمحامين ودفع اتعابهم ورفض وقبول التحكيم والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى جميع المحاكم واستلام المبالغ واستلام صكوك الأحكام وطلب تنحي القاضي ولدى المحاكم الشرعية ولدى المحاكم الإدارية وديوان المظالم ولدى اللجان الطبية الشرعية ولدى اللجان العمالية ولدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية ولدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري ولدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ولدى النيابة العامة ومراجعة الأمارة وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية وجميع مراكز الشرطة ومراجعة المديرية العامة للدفاع المدني ومراجعة المديرية العامة لحرس الحدود ومراجعة وزارة الحرس الوطني وقطاعاته ومراجعة رئاسة أمن الدولة وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام
القيام بكافة المعاملات وإبرام كافة الاتفاقيات والصفقات المصرفية، تحرير سندات لأمر والكمبيالات و أي أوراق تجارية أو ماليه أخرى تقرها الأنظمة السارية في المملكة وفقاً للضوابط الشرعية المعمول بها،. طلب اعتماد بنكي، طلب ضمان بنكي، شراء الأسهم والصكوك والأوراق المالية المتوافقة مع الأحكام الشرعية، بيع الأسهم والصكوك والأوراق المالية المتوافقة مع الأحكام الشرعية، استلام قيمة الأسهم، استلام الأرباح، فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية، وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر ، استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية، نقل الأسهم من المحفظة، الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية، إدارة المحافظ الاستثمارية، استخراج إثبات مديونية، تصفية المحافظ الاستثمارية، إدارة الاملاك، شراء وبيع الأسهم، الاكتتابات في الشركات المساهمة، استلام شهادات المساهمات، استلام الفائض الاكتتاب . وبيع وشراء السلع والمعادن وذلك داخل المملكة وخارجها
السجلات والغرف التجارية: اصدار وتجديد وشطب السجلات التجارية الرئيسية، اصدار وتجديد وشطب السجلات التجارية الفرعية ،شراء المؤسسة، التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية، بيع المؤسسة، مراجعة إدارة السجلات، استخراج السجلات، نقل وإدارة وإلغاء وتعديل وتجديد السجلات التجارية، الإشراف على السجلات، فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية، اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية، إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية، دخول المناقصات واستلام الاستمارات، تحويل فرع المؤسسة، فتح فروع للسجلات،،إضافة نشاط، حجز الاسم التجاري، التنازل عن الاسم التجاري، تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية، استخراج سجل بدل تالف أو مفقود
العلامات والوكالات التجارية والحقوق المعنوية: تسجيل العلامة التجارية التنازل عن العلامة التجارية الترخيص باستخدام العلامة التجارية، الغاء العلامة التجارية، استخراج التراخيص، توقيع عقود الوكالات التجارية وعقود الامتياز وعقود التوزيع، لتمثيل الشركات والمؤسسات السعودية والأجنبية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، تسجيل الوكالات التجارية، حقوق الامتياز، الغاء الوكالات التجارية وفسخ العقود، تسجيل براءات الاختراع، تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والتصاميم و امتلاك كافة الحقوق الصناعية وغيرها من الحقوق المعنوية باسم ولصالح الشركة. واستغلالها وتأجيرها للشركات الشقيقة او لغيرها
تأسيس الشركات: تأسيس شركة، التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل، إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل، توقيع قرارات الشركاء، تعيين المدراء وعزلهم، تعديل أغراض الشركة، تصفية الشركة، تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة، تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة، تحويل الشركة من تضامنية الى ذات مسؤولية محدودة، زيادة رأس المال، خفض رأس المال، دخول وخروج شركاء، الدخول في شركات قائمة، نقل الحصص والأسهم والسندات، تحديد رأس المال، استلام فائض التخصيص، بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة، التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال، بيع فرع الشركة، تعديل جنسية أحد الشركاء فى العقد، قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال، شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن، قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة، فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة، توقيع الاتفاقيات، تسجيل الشركة، حضور الجمعيات التأسيسية والتحويلية، حضور الجمعيات العامة، فتح الفروع للشركة، فتح الملفات للشركة، التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل، استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة، الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها، مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها، استخراج تراخيص الاستثمار، توقيع قرار الشركاء بمشاركة شركات اجنبية للاستثمار بالمملكة، استخراج التراخيص وتجديدها للشركة، تحويل المؤسسة إلى شركة، تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة، تحويل فرع الشركة إلى شركة، التنازل عن فرع الشركة للغير، نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية، توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير تعديل اسم الشركة، تحويل الشركة إلى مؤسسة تغيير الكيان القانوني للشركة. مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة. وفيما يخص الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك: المشاركة بالشركات، توقيع عقود الشركات، بيع الحصص ،تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها و تمثيل الشركة في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها، والشركات القائمة المشاركة فيها والتوقيع على ملاحق تعديلها ، حيث له الحق بتعديل اسم الشركة واضافة او حذف أنشطة وإطالة او تقصير مدة الشركة ونقل المقر الرئيسي وزيادة وتخفيض رأس المال وتعديل نسب التملك فيه وتعديل السنة المالية للشركة وتعديل كيفية وطريقة اتخاذ قرارات الشركاء و شراء الحصص والأسهم وقبول التنازل عنها، بيع الحصص والأسهم والتنازل عنها ودفع واستلام الثمن وتوقيع القرارات الخاصة بتعيين وعزل المديرين ، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، كما له الحق بتصفية الشركة والشركات المشاركة فيها الشركة وتوقيع قرار الشركاء بالتصفية وتعيين المصفين واعتماد الحساب الختامي للتصفية، كما له التوقيع على كافة العقود والوثائق والمستندات اللازمة بذلك وله حق توقيع قرارات الشركاء بافتتاح فروع للشركة وإصدار سجلاتها التجارية وتعديلها وشطبها و التوقيع لدى كافة الغرف التجارية وكتاب العدل وذلك داخل المملكة وخارجها تأسيس الشركات باسم الشركة: تسجيلها في الوزارة ،تمثيل امام كاتب العدل، التوقيع على عقد الشركة، التوقيع على قرارات الشركاء، اصدار وتجديد وشطب السجلات التجارية
العقارات والاراض والممتلكات: شراء وبيع وافراغ الممتلكات شراء وبيع وافراغ الأراضي رهن الأملاك (القبض – حق الرهن ) تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني استخراج فسوحات البناء والترميم تخطيط الأراضي استخراج شهادات إتمام البناء استخراج رخص تسوير استخراج رخص هدم توقيع عقد الإيجار التنازل عن العقد عمل مخطط للأرض المملوكة مراجعة أمانة تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية الإشراف على البناء توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين البيع والإفراغ للمشتري الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن، مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها ،استلام الصكوك ،التأجير واستلام الأجرة توقيع عقود الأجرة تجديد عقود الأجرة إلغاء و فسخ عقود التأجير واخلاء المستأجرين الرهن التجزئة والفرز تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء ، البيع ،قبول الرهن، تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل ،بيع النصيب ،شراء النصيب ،تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة، الهبة والإفراغ قبول الهبة والإفراغ، التنازل عن النقص في المساحة ،دمج الصكوك، قبول التنازل والإفراغ ،استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود واستخراج مجموعة صكوك بدل تالف ،البيع والإفراغ للورثة، التنازل عن النصيب ،إثبات المبني، استخراج صك بدل تالف ،تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية، مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة ، التنازل عن القرار الزراعي ، نقل القرار الزراعي الدخول في المساهمات العقارية، شراء أسهم المساهمات العقارية ،بيع أسهم المساهمات العقارية، التنازل عن الأرض المؤجرة، تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل، استخراج صك بدل مفقود، تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ،بناء الأرض، استئجار الأرض، قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم وذلك فيم يخص العقارات والاراضي المملوكة من الشركة. وبيع الأراضي والعقارات وشرائها وتأجيرها لصالح الشركة ورهنها والتنازل عنها والإفراغ، وقبول وتحديد واستلام الثمن والتوقيع أمام فضيلة كاتب العدل في جميع أنحاء المملكة وخارجها على أية صكوك للبيع أو الشراء، ومتابعة ومراجعة البلديات وطلب الإقرارات المساحية، يمارس رئيس المجلس الصلاحيات المذكورة في هذا البند بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الادارة المذكورة في هذا النظام
ولرئيس المجلس أن يفوض أو يوكل كل او بعض صلاحياته الى أحد اعضاء المجلس أو الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة وله حق توكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر وذلك داخل المملكة وخارجها
التصويت على إضافة فقرة الى المادة (46) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح وإعادة ترتيب بنود المادة
يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية)، كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية)، على أن يكون هذا التوزيع من الارباح الحقيقة القابلة للتوزيع.)
التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي والخاصة بدعوى المسؤولية
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى
يجوز تحميل النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة دعوى على الشركة أياً كانت نتيجتها بالشروط الاتية
إذا أقام الدعوى بحسن نية
إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خلال (30) ثلاثين يوماً
إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناء اً على حكم المادة (79) التاسعة والسبعين من النظام
أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح
التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ (5,000,000 ريال) خمسة مليون ريال بواقع (0,50) للسهم تشكل 5% من رأس المال المدفوع عن عام 2021م، على أن يكون استحقاق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 26/11/1443هـ الموافق 25/6/2022م
التصويت على إعادة نشر لائحة الحوكمة وفق اخر تعديلات تمت على الوائح وتشكيل اللجان بعد تضمينها لوائح عمل كل لجنة من اللجان (اللجنة التنفيذية) “بحيث يكون ما هو مطبق موثق” وتفويض مجلس الإدارة
التصويت على صرف مبلغ (1,300,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق التواصل مع قسم المساهمين بالشركة على البريد الإلكتروني: a.alsamaany@tatweerco.com أو الإتصال للإستفسار على جوال (0555181589) شئون المساهمين، علماً ان التصويت متاح لجميع المساهمين، أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة، كما نود التنبيه إلى وجوب المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شئون المساهمين بالشركة
والله ولي التوفيق،، مجلس الإدارة
