يسر مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية “تطوير” دعوة مساهمي الشـركة لحضور اجتمـاع الجمعية العـامة العادية الواحدة والعشرون والمقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ في الساعة الحادية عشر مساءاً من يوم الخميس 16/ 9 /1439هـ الموافق 31/ 5 /2018م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة بريدة، علماً بأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية
التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017م
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنه الحالية 2018م وتحديد أتعابه
التصويت على انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثامنة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ في 22/8/2018م
التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ (5) مليون ريال بواقع (0,25) ريال للسهم تشكل 5% من رأس المال المدفوع عن عام 2017م، على أن يكون استحقاق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 19/9/1439هـ الموافق 3/6/2018م
التصويت على صرف مبلغ (300,000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م
يرجى التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكور أعلاه أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع كما نود التنبيه إلى وجوب المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شئون المساهمين بالشركة ص. ب : 959 بريدة 51421 – القصيم ، البريد الإلكتروني a.alsamaany@tatweerco.com حسب النموذج الموضح أدناه
للإستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم (0555181589) شئون المساهمين
والله ولي التوفيق ،، ،،
مجلس الإدارة