يسر مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية “تطوير” سجل تجاري رقم 1131013427 دعوة مساهمي الشـركة لحضور اجتمـاع الجمعية العـامة العادية الخامسة والعشرون والمقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ يوم الاحد 6 /11/1446هـ الموافق 4 / 5 /2025م في الساعة الواحدة مساءً حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد، علماً بأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.
الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية في 31/12/2024م.
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق النصف الأول من العام 2025م والذي سينتهي في 30/06/2025م والقوائم المالية السنوية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/2025م، وتحديد أتعابه.
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م بقيمة (5,000,000) خمسة مليون ريال بواقع (0,50) نصف ريال للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمين الشركة.
التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق التواصل مع قسم المساهمين بالشركة على البريد الإلكتروني a.alsamaany@tatweerco.com او الاتصال للاستفسار على جوال (0555181589) شؤون المساهمين، علماً ان التصويت متاح لجميع المساهمين، أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة، كما نود التنبيه إلى وجوب المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شؤون المساهمين بالشركة.
والله ولي التوفيق،، مجلس الإدارة