دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون

يسر مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية “تطوير” دعوة مساهمي الشـركة لحضور اجتمـاع الجمعية العـامة العادية الرابعة والعشرون والمقرر إنعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ يوم الأحد 7/12/1444هـ الموافق 25/6/2023م في الساعة الواحدة مساءاً حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد، علماً بأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م إضغط هنا للإطلاع على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022

التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2022م إضغط هنا للإطلاع على تقرير لجنة المراجعة لسنة 2022

التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2022م إضغط هنا للإطلاع على التقرير المالى لسنة 2022

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنه الحالية 2023م وتحديد أتعابه

التصويت على تقرير لجنة المراجعة

التصويت لى اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ (5) مليون ريال بواقع (0,50) ريال للسهم تشكل 5% من رأس المال المدفوع عن عام 2022م

على أن يكون استحقاق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ 4 / 12 /1444هـ الموافق 22/6/2023م

التصويت على صرف مبلغ (1,400,00 ريال) خمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق التواصل

a.alsamaany@tatweerco.com مع قسم المساهمين بالشركة على البريد الإلكتروني :

للإستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم (0555181589) شئون المساهمين.

علماً أن التصويت متاح لجميع المساهمين، أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة، كما نود التنبيه إلى وجوب المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف

التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شئون المساهمين بالشركة

PDF إضغط هنا لتحميل نموذج التوكيل بصيغة

والله ولي التوفيق،، مجلس الإدارة

لحضور الإجتماع عن بعد نأمل إتباع التالى :

أولاً:

تثبيت البرنامج التالى الخاص بالإجتماع ميكروسوفت تيمز من الروابط التالية حسب نوع الجهاز المستخدم لديك:

Microsoft teams

جوال أيفون / ماك

https://apps.apple.com/sa/app/microsoft-teams/id1113153706?l=ar

جوال أندرويد / تاب أندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ar&gl=ar

لاب توب / جهاز شخصى / نظام ىويندوز