يسر مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية “تطوير” دعوة مساهمي الشـركة لحضور اجتمـاع الجمعية العـامة الغير العادية التاسعة والمقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ يوم الاربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/6/2024م في الساعة الواحدة مساءاً حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد
: علماً بأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك
للنظر في بنود جدول الأعمال التالية
الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 31/12/2023م تقرير مجلس الإدارة 2023
الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن العام المالي المنتهي في 31/21/2023م تقرير القوائم المالية للعام المالي 2023م
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023
التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية في 31/12/2023م
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق النصف الأول من العام 2024م والذي سينتهي في 30/6/2024م والقوائم المالية السنوية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/2024م وتحديد أتعابه.
التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م بقيمة (5,000,000) خمسة مليون ريال بواقع (0,50) نصف ريال للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمين الشركة.
التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية بالموافقة على استكمال إجراءات التقدم إلى هيئة السوق المالية “الهيئة” لتسجيل كامل أسهم الشركة البالغ عددها عشرة مليون (10,000,000) سهماً عادياً بغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية (نمو) بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة واللوائح ذات العلاقة، وتفويض مجلس الإدارة أو ممثلي المصدر باعتماد السعر الاسترشادي للسهم..
التوصية من المجلس للجمعية بالموافقة على استكمال إجراءات التقدم إلى شركة تداول السعودية “تداول السعودية” لإدراج كامل أسهم الشركة البالغ عددها عشرة مليون (10,000,000) سهماً عادياً إدراجاً مباشراً في السوق الموازية (نمو) بما يتوافق مع قواعد الإدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية واللوائح ذات العلاقة. وتفويض مجلس الإدارة أو ممثلي المصدر باعتماد السعر الاسترشادي للسهم.
التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22/8/2024م لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 21/8/2027م.
التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح).
التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة بعنوان (أغراض الشركة)
التصويت على إضافة المادة رقم (13) بالنظام الأساس للشركة بعنوان “شراء الشركة لأسهمها.
التصويت على إضافة المادة رقم (14) بالنظام الأساس للشركة بعنوان ” بيع الشركة لأسهمها.
التصويت على إضافة المادة رقم (15) بالنظام الأساس للشركة بعنوان ” تقسيم الأسهم أو دمجها.
التصويت على إضافة المادة رقم (24) بالنظام الأساس للشركة بعنوان “إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق التواصل مع قسم المساهمين بالشركة على البريد الإلكتروني او الاتصال للاستفسار على جوال (0555181589) شؤون المساهمين، علماً ان التصويت متاح لجميع المساهمين، أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة، كما نود التنبيه إلى وجوب المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شئون المساهمين بالشركة.