دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغيرالعادية السابعة

يسر مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية “تطوير” دعوة مساهمي الشـركة لحضور اجتمـاع الجمعية العـامة الغير العادية السابعة والمقرر انعقادها ـ بمشيئة الله تعالى ـ يوم الأربعاء 20/ 11 /1442هـ الموافق 30/6/2020م في الساعة الواحدة ظهراً حيث سيعقد الاجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، علماً بأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك للنظر في 

 

: بنود جدول الأعمال التالية 

 . التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م  –

   .  التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2020م –

       . التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2020م – إضغط هنا للإطلاع على التقرير المالى لسنة 2020

. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م –

. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنه الحالية 2021م وتحديد أتعابه –

. التصويت على إنتخاب لجنة المراجعة –

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الإستاذ/ فهد بن محمد العبيلان عضوا بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ 5/4/2021م لإكمال دورة المجلس حتى إنتهاء الدورة الحالية –

 . بتاريخ 21 / 8/ 2021 م خلفاً للعضو السابق  الأستاذ/ أحمد بن على القرعاوى  

 – التصويت على إنتخاب مجلس الإدارة للدورة التاسعة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ فى 22 / 8 / 2021 م . 

.  التصويت على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال من 200 مليون إلى 100 مليون  – 

 

:التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسى  – 

المادة السابعة : رأس مال الشركة :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال سعودى ( مائة مليون ريال سعودى ) مقسم إلى 10 مليون سهم ( عشرة مليون سهم اسمى ) متساوية القيمة ، قيمة كل منها ( 10 ) ريالات سعودية ( عشرة ريالات سعودية ) وكلها أسهم عادية (نقدية ) .

 

– التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسى :

 المادة الثامنة : الإكتتاب فى الأسهم :

    أكتتب المؤسسين فى كامل أسهم رأس المال البالغة ( 100.000.000) ريال  ( مائة مليون ريال سعودى )  دفع كامل المبلغ ( 100.000.000) مائة مليون ريال وتم إيداع كافة المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال لدى بنك الرياض و البنك الأهلى التجارى والبنك السعودى للإستثمار بأسم الشركة تحت التأسيس .

 

– التصويت على توصية مجلس الإدارة دخول الشركة فى السوق الموازى للأسهم  ( نمو ) .

 

– التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بمبلغ ( 5 ) مليون ريال بواقع ( 0.25 ) ريال للسهم تشكل 5 % من رأس المال المدفوع عن عام 2020 م . على أن يكون إستحقاق هذة الأرباح للمساهمين المقيدين فى سجلات الشركة بتاريخ 18 / 11 / 1442 هـ الموافق 28 / 6 / 2021 م .

 

– التصويت على صرف مبلغ ( 1.050.000 ريال )  مليون و خمسون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2020 م .

 

 

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق التواصل

a.alsamaany@tatweerco.com مع قسم المساهمين بالشركة على البريد الإلكتروني 

أو للإستفسار يرجى الاتصال على جوال رقم (0555181589) شئون المساهمين

 

علماً أن التصويت متاح لجميع المساهمين، أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة، كما نود التنبيه إلى وجوب  المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شئون المساهمين بالشركة

 

PDF  إضغط هنا لتحميل نموذج التوكيل  بصيغة

 

                                          والله ولي التوفيق،،                   مجلس الإدارة  

 

 

: لحضور الإجتماع  عن بعد  نأمل إتباع التالى

:أولاً

  : تثبيت البرنامج التالى الخاص بالإجتماع  ميكروسوفت تيمز من الروابط التالية حسب نوع الجهاز المستخدم لديك

Microsoft teams

 

 جوال أيفون / ماك

https://apps.apple.com/sa/app/microsoft-teams/id1113153706?l=ar

 

 جوال أندرويد  / تاب أندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=ar&gl=ar

 

 لاب توب / جهاز شخصى / نظام ىويندوز

https://www.microsoft.com/ar-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

 

:ثانياً

التواصل مع شئون المساهمين على الرقم التالى – واتس أب  – 0555181589  لإرسال رابط الإجتماع

إضغط هنا للتواصل واتساب