يسر مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية “تطوير” سجل تجاري رقم 1131013427 دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعيةالعامة العادية السادسة والعشرون والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين 5 / 1 / 1447 هـ الموافق 30 / 6 / 2025 م في الساعة الواحدة مساء حيث سيعقد الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد، علما بأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية
التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)
(مرفق) التصويت على سياسة ومعايير وإجارءات عضوية مجلس الإدارة
(مرفق) التصويت على لائحة عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
التصويت على المعاملات مع الأطراف ذو علاقة بمبلغ (177,524) ريال وذلك لدفع مصاريف بالإنابة عن عضو مجلس الإدارة المهندس / هشام بن عبدالرحمن الرباح
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق التواصل مع قسم المساهمين بالشركة على البريد الإلكتروني a.alsamaany@tatweerco.com او الاتصال للاستفسار على جوال (0555181589) شؤون المساهمين، علماً ان التصويت متاح لجميع المساهمين، أو تفويض مندوب من طرفكم على أن يكون من أحد المساهمين ومن غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة المكلفين بالقيام بعمل فني أو إداري بصفة دائمة، كما نود التنبيه إلى وجوب المصادقة على هذا التفويض أو التوكيل عن طريق الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية أو جهة العمل وإرسال أصل التوكيل إلينا قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، وذلك إلى قسم شؤون المساهمين بالشركة.
والله ولي التوفيق،، مجلس الإدارة